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Diagnostic de conformité PI-SPI

Répondez à ces quelques questions pour obtenir votre score de conformité et des recommandations personnalisées.

Quel est votre statut réglementaire actuel ?

Aucun agrément — activité non déclarée Demande d'agrément en cours Établissement de paiement / IMF agréé EME agréé par la BCEAO

Votre capital social régional est-il conforme au seuil requis pour votre catégorie ?

Non, en dessous du seuil Partiellement, mobilisation en cours Oui, seuil atteint et documenté

Disposez-vous d'une fonction conformité / LAB-FT (AML-CFT) identifiée ?

Non Oui, de façon informelle Oui, poste dédié avec procédures écrites

Vos systèmes d'information respectent-ils les exigences de sécurité et de traçabilité PI-SPI ?

Non évalués Audit en cours Oui, audités et documentés

Votre interconnexion avec les infrastructures régionales (GIM-UEMOA ou équivalent) est-elle opérationnelle ?

Non En projet Oui, opérationnelle

Savez-vous produire les reportings réglementaires attendus par la BCEAO dans les délais ?

Non Oui, manuellement Oui, de façon automatisée

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